Відмили 200 млн грн на “працевлаштуванні” осіб з інвалідністю – викрито схему
Служба безпеки спільно з Нацполіцією заблокувала злочинну діяльність ділків, які фіктивно працевлаштовували осіб з інвалідністю і отримали з держбюджету відшкодування ПДВ на 200 млн гривень.
Джерело: Нацполіція, СБУ, Офіс генпрокурора
Дослівно Нацпол: “Незаконно користуючись пільгами, зловмисники отримували мільйонні доходи шляхом ухилення від сплати податків і безпідставного відшкодування ПДВ з держбюджету.
Реклама:
Всього таким чином вони намагалися отримати з держбюджету 1,3 млрд гривень”.
Деталі: Зокрема, оперативники припинили діяльність 15 підприємств у Київській, а також у Вінницькій та Черкаській областях.
Група осіб створила низку фіктивних підприємств для легалізації доходів. Щоб отримати пільги з оподаткування на ці підприємства були формально працевлаштовані особи з інвалідністю – до жодної діяльності вони не залучалися.
Протягом 2021-2023 років підозрювані за допомогою цієї схеми безпідставно отримали з держбюджету відшкодування ПДВ на суму 200 млн гривень. Водночас всього до відшкодування було заявлено 1,3 млрд гривень.
![](/wp-content/uploads/2024/01/9318ff15b9b7bfcc80866c7c6ebd0a86.jpg)
Поліцейські провели понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів.
Організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю.
Наразі триває слідство за двома статтями ККУ: ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем).
Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.